Policijski službenici Policijske uprave varaždinske su proveli kriminalističko istraživanje nad dvojim muškaraca u dobi od 37 i 73 godine zbog sumnje da su počinili kazneno djelo Pranje novca. Kako se sumnja, 37-godišnjak je kao stvarni upravitelj te 73-godišnjak kao direktor i osoba ovlaštena za zastupanje jednog trgovačkog društva, su omogućili, uz prethodni dogovor s nepoznatom osobom, da se na račun tog trgovačkog društva kroz više doznaka izvrši uplata ukupnog novčanog iznosa od 1 225 895 američkih dolara, iako su znali da ne postoji pravni temelj za primanje novčanih sredstava, odnosno da je isti pribavljen nezakonitim radnjama. Potom su, s ciljem prikrivanja nezakonitog porijekla novca te onemogućavanja njegovog povrata, putem aplikacije mobilnog digitalnog bankarstva autorizirali novčane transfere na račune primateljima u inozemstvu u ukupnom iznosu od 967 260 eura, dok je jedan dio novca prije izvršenja transakcije blokiran nalogom Ureda za sprječavanje pranja novca, a preostali dio je odlukom Županijskog suda u Varaždinu pohranjen na posebnom računu. Navedeni su po dovršenom kriminalističkom istraživanju uz kaznenu prijavu predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave varaždinske.
Foto: Ilustracija
